近三年股東會主要決議

2026年：
一、2026年第一次臨時股東會
會議時間：2026年1月6日
會議地點：北京市西城區(qū)新街口北大街3號6層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東16家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會兩名非執(zhí)行董事的議案》
2、審議通過《關(guān)于修訂<獨立董事管理辦法>的議案》
3、審議通過《關(guān)于修訂<董事監(jiān)事履職評價管理辦法>的議案》
4、審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事津貼管理辦法>的議案》

2025年：
一、2025年第三次臨時股東會
會議時間：2025年10月31日
會議地點：北京市西城區(qū)新街口北大街3號6層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東16家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于行使資本補(bǔ)充債“21長城人壽01”贖回權(quán)的議案》
2、審議通過《關(guān)于2025-2026年發(fā)行資本債券的議案》

二、2025年第二次臨時股東會
會議時間：2025年9月1日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東16家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于修訂<全面預(yù)算管理辦法>的議案》
2、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會兩名獨立董事的議案》
3、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》
4、聽取《2025年度董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險投保情況報告》
5、聽取《關(guān)于第七屆董事會職工董事選舉情況的報告》

三、2024 年年度股東大會
會議時間：2025年4月28日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東16家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于2024年度經(jīng)營工作總結(jié)報告的議案》
2、審議通過《關(guān)于2025年經(jīng)營計劃報告的議案》
3、審議通過《關(guān)于2025-2027年資本規(guī)劃報告的議案》
4、審議通過《關(guān)于2024年度財務(wù)決算報告的議案》
5、審議通過《關(guān)于2025年財務(wù)預(yù)算報告的議案》
6、審議通過《關(guān)于2024年度董事會工作報告的議案》
7、審議通過《關(guān)于2024年度獨立董事盡職報告的議案》
8、審議通過《關(guān)于2024年度監(jiān)事會工作報告的議案》
9、審議通過《關(guān)于2024年度董事監(jiān)事履職評價報告的議案》
10、審議通過《關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易整體情況的專項報告的議案》
11、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會改革實施方案的議案》
12、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》
13、審議通過《關(guān)于儲架開展保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化方案的議案》
14、聽取《2024年度股東大會決議執(zhí)行情況的報告》

四、2025年第一次臨時股東大會
會議時間：2025年2月24日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東16家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于限制有關(guān)股東權(quán)利的議案》
2、審議通過《關(guān)于行使資本補(bǔ)充債“20長城人壽01”贖回權(quán)的議案》
3、審議通過《關(guān)于2025年發(fā)行資本債券的議案》

2024年：

一、2024年第三次臨時股東大會
會議時間：2024年11月25日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東17家
主要議題及表決情況：
審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》

二、2024年第二次臨時股東大會
會議時間：2024年10月25日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室

出席情況：全體股東
主要議題及表決情況：

1、審議通過《關(guān)于公司增資擴(kuò)股方案的議案》

2、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會主席薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案》

3、聽取《關(guān)于2024年度董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險投保情況的報告》

三、2024年第一次臨時股東大會

會議時間：2024年8月16日
會議地點：北京市延慶區(qū)北京世園璞燊酒店會議室一
出席情況：全體股東
主要議題及表決情況：

1、審議通過《關(guān)于第六屆董事會任期工作報告的議案》
2、審議通過《關(guān)于第六屆監(jiān)事會任期工作報告的議案》
3、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》
4、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
5、審議通過《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》
6、聽取《關(guān)于第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事選舉結(jié)果的報告》

四、2023年年度股東大會
會議時間：2024年4月26日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東18家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于2023年度經(jīng)營工作總結(jié)的議案》
2、審議通過《關(guān)于2024年經(jīng)營計劃的議案》
3、審議通過《關(guān)于2024-2026年資本規(guī)劃報告的議案》
4、審議通過《關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》
5、審議通過《關(guān)于2024年財務(wù)預(yù)算報告的議案》
6、審議通過《關(guān)于聘請2024年-2025年度財務(wù)審計會計師事務(wù)所的議案》
7、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》
8、審議通過《關(guān)于2023年度董事會工作報告的議案》
9、審議通過《關(guān)于2023年度獨立董事盡職報告的議案》
10、審議通過《關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》
11、審議通過《關(guān)于2023年度董事監(jiān)事履職評價報告的議案》
12、審議通過《關(guān)于2023年度關(guān)聯(lián)交易整體情況專項報告的議案》
13、聽取《關(guān)于2023年度股東大會決議執(zhí)行情況的報告》
14、聽取《關(guān)于第六屆監(jiān)事會新任職工監(jiān)事選舉情況的報告》
 
2023年：
一、2023年第二次臨時股東大會
會議時間：2023年12月8日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東15家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會新任獨立董事的議案》
2、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會主席薪酬調(diào)整方案的議案》

二、2023年第一次臨時股東大會
會議時間：2023年5月15日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東15家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》
 
三、2022年年度股東大會
會議時間：2023年4月27日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東15家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于2022年度經(jīng)營工作總結(jié)的議案》
2、審議通過《關(guān)于2023年度經(jīng)營計劃的議案》
3、審議通過《關(guān)于2023-2025年資本規(guī)劃報告的議案》
4、審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
5、審議通過《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
6、審議通過《關(guān)于開展保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的議案》
7、審議通過《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
8、審議通過《關(guān)于2022年度董事考核評價結(jié)果的議案》
9、審議通過《關(guān)于2022年度董事履職評價報告的議案》
10、審議通過《關(guān)于2022年度獨立董事盡職報告的議案》
11、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
12、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事考核評價結(jié)果的議案》
13、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事履職評價報告的議案》
14、審議通過《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易整體情況的專項報告的議案》
15、聽取《關(guān)于2022年度股東大會決議執(zhí)行情況的報告》
 
2022年：

一、2022年第一次臨時股東大會
會議時間：2022年10月14日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東16家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于修訂<對外捐贈管理辦法>的議案》

二、2021年年度股東大會
會議時間：2022年4月28日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：出席會議有表決權(quán)的股東16家
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于2021年度經(jīng)營工作總結(jié)的議案》
2、審議通過《關(guān)于2022年度經(jīng)營計劃的議案》
3、審議通過《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》
4、審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
5、審議通過《關(guān)于2022-2024年資本規(guī)劃報告的議案》
6、審議通過《關(guān)于2022年資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃滾動評估報告的議案》
7、審議通過《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》
8、審議通過《關(guān)于2021年度董事考核評價結(jié)果的議案》
9、審議通過《關(guān)于2021年度董事履職評價報告的議案》
10、審議通過《關(guān)于董事年度履職評價實施方案的議案》
11、審議通過《關(guān)于2021年度獨立董事盡職報告的議案》
12、審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》
13、審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事考核評價結(jié)果的議案》
14、審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事履職評價報告的議案》
15、審議通過《關(guān)于監(jiān)事年度履職評價實施方案的議案》
16、審議通過《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易整體情況的專項報告的議案》
17、審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法（試行）>的議案》
18、聽取《關(guān)于2021年度股東大會決議執(zhí)行情況的報告的議案》

2021年：
一、2021年第五次臨時股東大會
會議時間：2021年12月15日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：全體股東
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于聘請2021年-2023年度財務(wù)審計會計師事務(wù)所的議案》
2、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》
3、審議通過《關(guān)于制定<董事監(jiān)事履職評價管理辦法>的議案》

二、2021年第四次臨時股東大會
會議時間：2021年8月19日
會議地點：北京市人濟(jì)建國酒店會議室
出席情況：全體股東
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
2、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
3、審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》
4、聽取《關(guān)于第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事選舉結(jié)果的報告》
5、審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事津貼管理辦法>的議案》
 
三、2020年年度股東大會
會議時間：2021年4月26日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：全體股東
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于2020年度經(jīng)營工作總結(jié)的議案》
2、審議通過《關(guān)于2021年度經(jīng)營計劃的議案》
3、審議通過《關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》
4、審議通過《關(guān)于2021年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
5、審議通過《關(guān)于“四五”戰(zhàn)略規(guī)劃（2021—2025年）的議案》
6、審議通過《關(guān)于資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃（2021-2025年）的議案》
7、聽取《關(guān)于2020年度股東大會決議執(zhí)行情況的報告的議案》
8、審議通過《關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案》
9、審議通過《關(guān)于2020年度董事履職評價報告的議案》
10、審議通過《關(guān)于2021年度董事履職考核評價方案的議案》
11、審議通過《關(guān)于2020年度獨立董事盡職報告的議案》
12、審議通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》
13、審議通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事履職評價報告的議案》
14、審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事履職考核評價方案的議案》
15、審議通過《關(guān)于2020年度關(guān)聯(lián)交易整體情況的專項報告的議案》
 
四、2021年第二次臨時股東大會
會議時間：2021年4月14日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：全體股東
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于延長發(fā)行資本補(bǔ)充債券股東大會決議有效期的議案》
 
五、2021年第一次臨時股東大會
會議時間：2021年2月25日
會議地點：北京市西城區(qū)平安里西大街31號航天金融大廈3層第一會議室
出席情況：全體股東
主要議題及表決情況：
1、審議通過《關(guān)于投資保險代理公司項目的議案》
2、審議通過《關(guān)于選舉程學(xué)志先生為公司第五屆董事會董事的議案》